L’échange cryptographique populaire Poloniex exige que les anciens comptes existants vérifient leurs identités. Les utilisateurs ont un délai de deux semaines afin de se conformer à cette exigence auquel cas les comptes seront gelés.

Poloniex qui a récemment été rachetée par la start-up Circle, exige que les utilisateurs se conforment à la réglementation KYC.  D’après Forbes l’acquisition a été signée à environ 400 millions de dollars courants du mois de février 2018.

Des plaintes ont commencé à apparaitre sur les réseaux concernant les fonds gelés. Une augmentation importante des plaintes sur les réseaux sociaux et les forums ont fait leur apparition. Le problème, c’est que certains utilisateurs qui ont pu vérifier leurs comptes via un système automatisé signalent également l’impossibilité d’échanger ou d’avoir accès aux fonds.

Courant du mois de décembre 2017, la plateforme Poloniex avait indiqué à tous ses utilisateurs de vérifier leurs identités afin de maintenir l’accès à leurs comptes. Plusieurs courriers électroniques demandant aux utilisateurs de vérifier leurs identités ont été envoyé. Aucune surprise, car Poloniex est basée au Montana et doit donc se conformer aux exigences KYC des États-Unis.

La semaine dernière un grand nombre de clients non vérifiés ont perdu l’accès à leurs comptes.

Il y a beaucoup de clients sur Twitter qui se plaignent de ces comptes gelés.

Poloniex a publié hier un communiqué de presse afin de répondre aux critiques.

Dès que vous soumettez ces informations, nous prendrons des mesures pour les vérifier et réactiver les opérations et les transactions pour votre compte. Soyez assuré que vos fonds demeurent en sécurité et comptabilisés pendant que vous terminez ce processus.

Certains utilisateurs reprochent à Poloniex leur manque de clarté. Effectivement, a la vue du marché baissier autour de bitcoin beaucoup de client sont énervés.

Un des utilisateurs Reddit a notamment écrit :

Les gens ont juste besoin de télécharger / vérifier leurs informations. Si vous pensiez que Coinbase / Gdax était le seul échange d’informations avec l’IRS vous avez eu tort. Il suffit de payer vos foutues taxes et de continuer, d’arrêter d’essayer d’enfreindre la loi avec l’évasion fiscale.

Le problème est que Poloniex n’aurait pas prévenu les clients par e-mail et ni des mesures appliquées sur les comptes concernés. Cependant, notre équipe estime que les exigences KYC sont un point important afin d’éviter tout risque de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement d’activité illégale.

L’exigence concernant la vérification d’identité pour les utilisateurs de Poloniex n’est pas le seul et ne sera surement pas le dernier. Bitfinex a également pris les devants au cours du mois :

Que pensez-vous de tout cela ?

Message d’un des utilisateurs de Reddit :

« Je ne prévois pas de vendre non plus. Mon problème était que j’ai ouvert un compte au nom de ma fille (elle a 12 ans). Il s’agit essentiellement de fonds collégiaux. Mais avec leurs exigences de KYC, elle n’a aucune identification, etc. ainsi les fonds sont bloqués. Je sais qu’un jour, elle sera en âge de recevoir une pièce d’identité et de satisfaire aux exigences de la KYC, mais cela prendra plusieurs années. Un peu effrayant d’avoir ce genre de fonds sans accès pour le moment. »

lien officiel: https://www.poloniex.com/press-releases/2018.05.27-Customer-Onboarding-and-Identity-Verification/

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